Para nadie es un secreto que uno de los flagelos más fuertes de los últimos tiempos consiste en el lavado de dinero. Este mal parece estar enquistado dentro de la sociedad y a veces puedes tener la impresión de que tu empresa puede ser la próxima víctima. Por esta razón, invitamos a la abogada Leonilda Portabales a MasterMinds. Contar con...
Cuando te hablamos de compliance, no solo nos referimos a un listado de normas por llenar. Es mejor contemplarlo como una cultura ética impregnada en todo nivel. Desde la base ejecutiva hasta el último eslabón empresarial. Incluso, que influya en tus proveedores y clientes. En el último MasterMinds invitamos a Roberto Batres. Él es abogado y notario por la Universidad...
La realidad empresarial en los países centroamericanos es que el tejido empresarial lo forman pequeñas y medianas empresas. Esto se agudiza cuando nos damos cuenta de que el 83% de estas son microempresas. Esto genera el reto de incentivar su crecimiento. Además, es crucial encontrar herramientas que permitan prevenir la corrupción en las Mipymes. Para hablarnos de estos incentivos, invitamos...
Muchas veces la comunicación con los stakeholders debe sortear barreras. Es probable que debas enfrentar dos extremos: una hipercomunicación o la falta de comunicación. Ambos polos, dificultan tu programa de ética y compliance. Para hablar sobre esto, invitamos a Carlos García Jiménez. El MasterMinds compartió cómo se modificaron los planes que su organización echó a andar y qué dificultades...
Puede que tu empresa esté en expansión ya sea dentro de una misma región o en otros países. Esto sin duda te llevará a relacionarte con agentes externos o terceros. Es muy probable que estos posean otra cultura ocupacional e incluso otros valores éticos; y, en este escenario, surge la duda sobre cómo gestionar terceros dentro de tu programa...
Cuando inicias a implementar un programa de compliance en tu organización puede ser que te preguntes: ¿por dónde empiezo?, ¿qué papel juegan los riesgos? Debes saber que el análisis y gestión de riesgos es el punto de partida. Gracias a ese primer ejercicio sabrás qué recursos deberás invertir en compliance. Para conversar sobre este tema, invitamos a Pedro Montoya en MasterMinds....
En compliance, después de recibir una denuncia interna se hace obligado poner en marcha dos procesos clave: la investigación y la remediación. Como sabes, ningún programa de cumplimiento es efectivo sino existe un sistema de denuncia. Y en este contexto, la investigación es la cereza del pastel porque te permitirá poner a prueba de fuego la cultura de tu organización....
No importa a qué sector pertenezca tu empresa, o si tiene 100 o miles de empleados, el compliance es vital para el éxito de tu organización. Es seguro que tienes la obligación de cumplir muchas leyes y reglamentos. Estas normas van desde las prácticas financieras hasta las leyes medioambientales, pero todas se reducen a siete elementos con los que...
Los canales de denuncia efectivos conllevan múltiples resultados positivos a las organizaciones. Es un tema relativamente nuevo para las empresas de Latinoamérica, aunque en Europa tienen ya cierta trayectoria. Por ser la columna vertebral de una programa de compliance, quisimos profundizar sobre cómo ayudan a todo tipo de organización a identificar y mitigar riesgos. Para hablar de esto, invitamos al...
El compliance está transformando la forma de hacer negocios y la competitividad. ¿Qué tendencias globales nos depara este 2022? Para profundizar, invitamos a dos expertos a Master Minds: Marco Pérez es Network Manager de Alliance for Integrity en México, Colombia, Ecuador y Perú. Coordinó la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México. Ha sido vocero de la...
