Investigación y remediación, dos pasos cruciales ante una denuncia interna

En compliance, después de recibir una denuncia interna se hace obligado poner en marcha dos procesos clave: la investigación y la remediación. Como sabes, ningún programa de cumplimiento es efectivo sino existe un sistema de denuncia. Y en este contexto, la investigación es la cereza del pastel porque te permitirá poner a prueba de fuego la cultura de tu organización....

Estos son los 7 elementos del compliance esenciales para tu organización

No importa a qué sector pertenezca tu empresa, o si tiene 100 o miles de empleados, el compliance es vital para el éxito de tu organización. Es seguro que tienes la obligación de cumplir muchas leyes y reglamentos. Estas normas van desde las prácticas financieras hasta las leyes medioambientales, pero todas se reducen a siete elementos con los que...

Canales de denuncia, columna vertebral del compliance efectivo

Los canales de denuncia efectivos conllevan múltiples resultados positivos a las organizaciones.  Es un tema relativamente nuevo para las empresas de Latinoamérica, aunque en Europa tienen ya cierta trayectoria.  Por ser la columna vertebral de una programa de compliance, quisimos profundizar sobre cómo ayudan a todo tipo de organización a identificar y mitigar riesgos. Para hablar de esto, invitamos al...

4 claves de la corrupción entre empresas que aprendimos de los expertos en compliance

La corrupción entre empresas o particulares tiene muchas áreas grises. Por fortuna, el compliance tiene el poder de poner en blanco y negro muchas situaciones que, de otra forma, quedarían en el limbo. El primer gris en la ecuación se da cuando acudimos a la definición típica de corrupción (abuso de bienes públicos en beneficio de un fin privado); la...

7 tendencias globales 2022 en ética y cumplimiento

El compliance está transformando la forma de hacer negocios y la competitividad. ¿Qué tendencias globales nos depara este 2022? Para profundizar, invitamos a dos expertos a Master Minds: Marco Pérez es Network Manager de Alliance for Integrity en México, Colombia, Ecuador y Perú. Coordinó la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México. Ha sido vocero de la...

La guía de buenas prácticas en compliance

En la primera edición de MasterMinds tuvimos el privilegio de escuchar a dos grandes referentes del compliance en Latinoamérica. Durante la conversación, compartieron las buenas prácticas que han hecho que sus organizaciones tengan un programa efectivo de cumplimiento. Yolanda Mayora y Nancy Zetina son representantes de Agexport y Energuate, ganadores de los Ethics & Compliance Latin American Awards. Estos reconocimientos...